总部-法律合规部-高级反洗钱主任
法律合规部
| 职位性质：全职 | 工作经验：不限 | 招聘人数：1人 |
| 工作地点：上海 | 学历要求：无 | 语言要求：不限 |
工作职责
- 制定年度反洗钱工作计划,协助相关部门、机构开展反洗钱工作
- 制定、修订反洗钱相关制度,规范反洗钱工作管理组织架构、反洗钱日常工作、反洗钱宣传培训以及反洗钱检查、审计等相关工作
- 接受各部门、机构有关反洗钱的咨询,评估反洗钱风险,提供合规支持
- 组织开展反洗钱新人培训、专项培训以及回炉培训,组织开展反洗钱宣传活动,提升各部门、机构反洗钱意识,提高反洗钱相关岗位工作技能
- 维护反洗钱系统,管理反洗钱系统账号,定期回顾并优化大额交易、可疑交易系统监测指标,管理黑名单,协调相关部门不断完善反洗钱系统以满足不时更新的监管要求
- 组织开展反洗钱年度自评估,制定评估方案,协调相关部门开展评估工作,研究确定改进方案,撰写年度自评估报告
- 撰写各类反洗钱工作报告,审核并报送大额交易和可疑交易报告
- 协调各部门、机构配合完成有关反洗钱工作的监管检查,与监管机构保持沟通与联系,跟进检查后续工作
- 支持分支机构反洗钱相关工作