总部-法律合规部-高级反洗钱经理

法律合规部

工作职责

- 制定年度反洗钱工作计划，协助相关部门、机构开展反洗钱工作
- 制定、修订反洗钱相关制度，规范反洗钱工作管理组织架构、反洗钱日常工作、反洗钱宣传培训以及反洗钱检查、审计等相关工作
- 接受各部门、机构有关反洗钱的咨询，评估反洗钱风险，提供合规支持
- 组织开展反洗钱新人培训、专项培训以及回炉培训，组织开展反洗钱宣传活动，提升各部门、机构反洗钱意识，提高反洗钱相关岗位工作技能
- 维护反洗钱系统，管理反洗钱系统账号，定期回顾并优化大额交易、可疑交易系统监测指标，管理黑名单，协调相关部门不断完善反洗钱系统以满足不时更新的监管要求
- 组织开展反洗钱年度自评估，制定评估方案，协调相关部门开展评估工作，研究确定改进方案，撰写年度自评估报告
- 撰写各类反洗钱工作报告，审核并报送大额交易和可疑交易报告
- 协调各部门、机构配合完成有关反洗钱工作的监管检查，与监管机构保持沟通与联系，跟进检查后续工作
- 支持分支机构反洗钱相关工作
- 完成上级安排的其他工作
- 确保按照国家法律，法规，监管规定，公司内部规章制度履行相应责任和反洗钱义务
- 在客户信息的收集、记录、管理和使用过程中，必须遵守《中华人民共和国刑法》、中国保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》等法律法规与监管规定、《工银安盛人寿保险有限公司客户信息真实性管理暂行办法》等公司规章制度的相关规定。如有违反，公司有权依据相关制度给予扣减薪酬、警告、记过、降级、撤职、解除劳动合同、追偿损失等处理。

经验和资质要求:

－法律、审计、风险管理、金融等专业，大学本科（含）以上学历
－经监管机构培训并取得培训证书。持有公认反洗钱师证书CAMS、法律职业资格证书、注册会计师CPA或者内部审计师CIA证书优先
－3年以上法律、合规、审计或反洗钱工作经验，包括1年以上保险行业法律、合规、审计或反洗钱工作经验

申请职位