总部-董事会办公室-治理规划经理

董事会办公室

工作职责

- 协助起草公司治理层面的公司管理制度、规章和公司文件，对公司法人治理结构和管理运作机制进行定期回顾，确保符合监管要求和公司经营管理的需要；
- 协助公司股东会、董事会、监事会会议的筹备和组织工作，包括起草年度公司会议的计划，协助会议议题的收集并确保符合相关监管规定和公司规定，整理会议材料，起草会议相关的法律文件、报告、会议纪要，征求各方意见，发送会议通知和文件，组织各方签署相关文件，协助跟进会议通过的决议、决定、指示及有关工作的执行情况，与内外部机构协调相关会务和后勤工作等；
- 协助起草年度董监事培训及调研计划，按照监管动态及公司需求起草董监事培训材料，协助相关培训及调研工作的落实，建立董监事培训档案等；
- 管理公司股东资质文件、董事、监事文件及董事会办公室档案文件，协助起草董监事变更、公司注册资本变更、章程变更等行政许可申请和报告；
- 协助公司信息披露事务，起草必要的公司信息披露管理制度，起草信息披露培训材料，指导、培训各相关部门开展信息披露工作，复核需披露的信息，确保信息披露工作符合监管要求和公司规定；
- 与股东方、公司董监事保持密切沟通，协助定期更新公司的关联方清单，参与公司的关联交易管理工作；
- 协助股东方、董监事及监管部门要求公司配合的董事会办公室事务相关的汇报、调研、调查、意见征求等工作；
- 参与开展公司战略性投资项目（如并购、战略合作、投资入股、上市、设立子公司等）研究和可行性分析，为股东、董监事及管理层决策提供依据、建议或提供项目支持；
- 完成董事会办公室的各项行政性事务；

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